FOTO // Versiunea completă a raportului Kroll 2: Informațiile blurate intenționat de Slusari
8 Iulie 2019 13:15
Raportul Kroll 2 a fost publicat, dar în el informațiile privind firmele off-shore care au fost implicate în furtul din sistemul bancar, au fost hașurate în mod intenționat de președintele comisiei de anchetă, Alexandr Slusari. Astfel, blocul ACUM și PSRM au încercat să ascundă publicului larg informații prețioase și adevărații beneficiari ai furtului miliardului. Un portal de știri a intrat în posesia Kroll 2 necenzurat. Raportul ne arată că firmele off-shore hașurate de Slusari aparțin raiderului numărul 1 din CSI, Veaceslav Platon, scrie deschide.md, preluat de Democracy.MD.

La 7 decembrie 2011 “Victoriabank” acordă un credit, în sumă de 123,9 milioane de lei, companiei „Semgroup Systems” SRL, care îi convertește în valută și transferă suma de 7,016 milioane de dolari pe conturile din aceiași „Trasta Komercbanka” ale companiei înregistrate în Marea Britanie „Caldon Holdings Ltd”. Creditul a fost garantat printr-un depozit în sumă de 10,2 milioane de dolari deținut de „Semgroup Systems” SRL în “MoldIndConBank”-ul lui Platon, dar și cu 2 imobile situate în Moscova, deținute de două firme rusești, scrie telegraph.md

În cazul tuturor aceste credite în calitate de fidejusori figurează Veaceslav Platon. Prin acest carusel de credite, Platon a scos din Republica Moldova, prin „Victoriabank”, primele 40 de milioane de dolari și i-a spălat pe conturile din Trasta Komercbanka din Letonia.

Aceste informații însă au fost ascunse de Slusari în raportul Kroll prezentat de el presei. Însă, informația se regăsește în raportul Kroll publicat integral de către NewsMaker.

Mai apoi, sub paravanul serviciilor speciale rusești, Platon îi vinde lui Shor pachetul său de acțiuni de la “Banca de Economii”. Shor transferă în contul companiei lui Platon Longford Partners Ltd suma de 19,5 milioane de dolari, astfel acesta devine acționar important la BEM.

Un alt furt a lui Platon a avut loc la 30 decembrie 2013, când “MoldIndConBank” a acordat 3 credite, în sumă de 19,5 milioane de lei, 1.400.900 euro și 1,9 milioane dolari companiei „Contrade” SRL, care în urma convertirii a transferat 5.320.402 milioane dolari pe conturile companiei din Marea Britanie „Griden Development LP” din „Trasta Komercbanka”.

Cunoaștem cu toții că BNM a acoperit întreaga fraudă a atacatorilor, dar și efectele colaterale ale fraudei. Creditul BNM acordat celor 3 bănci sub garanția guvernului conturează pentru prima dată proporțiile jafului, care cutremură nu doar Republica Moldova, dar și opinia publică din întreaga lume, 14,1 miliarde de lei. În primă fază, Platon şi Shor scot din “Banca de Economii” banii cu care acoperă creditele luate de companiile lui Platon în decemrie 2011 de la „Victoriabank”. Astfel, la 7 noiembrie 2014 compania “Neghina Com” SRL a lui Platon încheie un contract de preluare a datoriilor față de „Victoriabank” cu compania “Agercom Grup” SRL a lui Shor. Totodată, compania nerezidentă controlată de Platon “Zenit Management LP”, înregistrată în Marea Britanie, încheie conracte de fidejusiune cu companiile care au luat sau preluat creditele din decembrie 2011 de la „Victoriabank”. Respectiv, la 19 și 20 noiembrie 2014 “Banca de Economii” acordă 3 credite, în sumă totală de 48.002.630 euro, companiilor „Caritas Group” SRL și „Provolirom” SRL, care transferă banii companiilor „Nord LP” și „Spectra Ventures LP”, ambele cu conturi în „AS Privatbank” din Letonia. Ulterior, prin conturile deschise la aceiași bancă de companiile înregistrate în Marea Britanie „Delta Managemen LP”, „Conversum Logistics LP”, „Transmark Export LP”, „Globus Crporation LP”, „Genyral Trade LP”, cele două companii transferă 23.861.778 euro în contul companiei “Zenit Management LP”, care rambursează între 20 și 24 noiembrie creditele către „Victoriabank”. Astfel, după o schemă identică celei aplicate la “MoldIndConBank”, în doar câteva zile banii sunt scoși din BEM și ajung prin „AS Privatbank” din Letonia pe conturile „Victoriabank”, iar banii scoși în decembrie 2011 din „Victoriabank” de companiile lui Platon își pierd urma în „AS Privatbank” din Letonia. Acest lucru însă s-a dorit a fi ascuns de ochii cetățenilor, ori Alexandr Slusari a hașurat în raportul Kroll 2 prezentat publicului larg aceste firme off-shore care aparțin raiderului Veaceslav Platon. Screen-ul de mai jos este din raportul Kroll 2 necenzurat, publicat de NewsMaker.

La 30 decembrie 2013 “MoldIndConBank” a acordat un credit în sumă de 35 milioane de lei companiei „Molint Grup” SRL, care în urma convertirii a transferat 2.684.049 milioane dolari pe conturile companiei din Marea Britanie „PR-Vert Systems Ltd” din „Trasta Komercbanka”. „PR-Vert Systems Ltd” fiind și compania folosită de Platon și în Landromatului rusesc, prin care a spălat sute de milioane dolari. Iar după cum puteți vedea mai jos în varianta redactată și hașurată de Slusari, din nou s-a încercat să fie șterse urmele lui Veaceslav Platon.

La 6 decemrie 2011 “Victoriabank”-ul controlat de Platon a acordat un credit în sumă de 11,7 milioane de dolari companiei “Neghina Com” SRL, la fel controlată de Platon, prin care acesta făcea contrabandă cu carne și pește prin intermediul lui Nicolae Curtoglo. Ulterior, “Neghina Com” SRL transferă banii creditați companiei “Augela Systems LP”, înregistrată în Marea Britanie, pe conturile deschise în aceiași Trasta Komercbanka din Letonia, având o destinație fictivă a transferului, “plată pentru utilaj”. Pentru a garanta restituirea creditului, debitorul “Neghina Com” SRL a gajat (ATENȚIE!) mai multe acțiuni ale “MoldIndConBank”, controlate de același Veaceslav Platon, prin intermediul intepușilor săi. Tot la 6 decembrie 2011 “Victoriabank” acordă alte 2 credite, 11,5 milioane de dolari pentru ÎCS „Cristal Impex” SRL, care le transferă la rândul său pe conturile din „Trasta Komercbanka” ale companiei înregistrate în Marea Britanie „Westburn Enterprises Ltd” și 10,5 milioane de dolari pentru „Bogdan and Co” SRL, care le transferă pe conturile din „Trasta Komercbanka” ale companiei off-shore „Chester NZ Ltd”, înregitrată în Noua Zeelandă. Primul credit a fost și el garantat cu pachete de acțiuni ale “MoldIndConBank”, controlate de Veaceslav Platon.

La 30 aprilie 2014 “MoldIndConBank” a acordat un credit de 28,9 milioane de lei companiei „Lavima Impex” SRL, care i-a convertit și a transferat 2.142.327 dolari după aceiași schemă pe conturile companiei nerezidente „Draycott Overseas LP” din „Trasta Komercbanka” din Letonia. Atât Overseas cât și Delta Managemen (despre care am scris mai sus) se regăsesc în raportul Kroll 2, Unde Delta Managemen a fost una din cele 5 companii deschise ce au transferat în conturile unei alte companii de a lui Platon, suma de 23.861.778 euro. Schema de mai jos la fel nu se regăsește în raportul Kroll 2 redactat și hașurat de Alexandr Slusari.

O altă sumă de 600 de mii de dolari ce au fost sustrași, erau ramificate în câte 50 de mii de dolari, și mergeau sub formă de suveică aceeași bani. Erau 21 de persoane la care a fost repartizat acționariatul la Banca de Economii, în care a nimerit și dl Lucinschi. Apropo, foarte bine descrisă în raportul Kroll. Păi iată, aceasta a fost schema prin care banii au plecat, acest lucru a fost posibil datorită unei alte companii a lui Platon, Kelway Traiding. Și din nou Slusari a omis schema din raportul Kroll 2 pe care l-a expediat presei.

Și ultima companie pe care noi am reușit să o identificăm ce îi aparține lui Veaceslav Platon este Valemont Properties LTD. La fel ca și multe alte companii aceasta a devenit populară inclusiv și datorită Landromatului Rusesc. judecătorul Valeriu Gâscă de la Judecătoria Râșcani din Chișinău, a emis ordonanța judecătorească prin care se dispunea încasarea de la o firmă rusească a sumei de 400 milioane de dolari în beneficiul companiei „Valemont Properties Ltd” (nu uitați denumirea acestei companii!), reprezentată de o persoană interpusă, rezidentă a Ucrainei. Banii au fost transferați de la Moscova pe contul deschis în „MoldIndConBank” de executorul judecătoresc Svetlana Mocan, pomenită mai sus, exact cea care îi trimitea scrisori lui Veaceslav Bass. Svetlana Mocan a transferat banii în câteva tranșe pe conturile „Valemont Properties Ltd”, la fel deschise în „MoldIndConBank”.

La doar o lună, pe 8 octombrie 2012, aceiași „Valemont Properties Ltd” transfera 227.521 lei în contul agenției turistice „AIA Travel” SRL, plată pentru un voucher turistic, beneficiari ai cărora sunt Veaceslav Platon și Yevguenia Tulchevska, deja actuala soție a lui Platon, dar și Nicolae Curtoglo cu soția sa Olga Bondarciuc.

Această companie cu o istorie bogată în spălătoria rusească ce-i aparține lui Platon, o putem regăsi și în raportul Kroll, ca fiind una din companiile implicate în furtul secolului.

Pe lângă firmele off-shore care aparțin lui Veaceslav Platon, Slusari a omis din raportul Kroll 2 și firmele controlate de Zinaida Greceanîi. Astfel, compania soțului speakerului Zinaida Greceanîi nu se regăsește în raportul Kroll 2, asta deși aceasta figurează în primul raport al companiei care a invetigat frauda bancară. Firma off-shore „Alsvit-Print“, înregistrată în Cipru figura în primul raport la capitolul preluării datoriilor pe care le avea la BEM de către compania britanică „Roseau Alliance“. În cel de-al doilea raport această firmă nu se mai regăsește.

Comentarii: 0  
 
TAGURI