Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat bilanțul activităților desfășurate în săptămâna precedentă pe dimensiunea combaterii corupției și recuperării bunurilor infracționale. Potrivit Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), active în valoare de peste 290 de milioane de lei au fost sechestrate în baza delegațiilor procurorilor.
Indisponibilizările au avut loc în dosare penale aflate în gestiunea Procuraturii Anticorupție, PCCOCS, Serviciului Fiscal de Stat și a patru inspectorate de poliție, vizând infracțiuni precum spălarea banilor, escrocheria și abuzul de serviciu. Totodată, sechestre aplicate anterior, în valoare de 182 de milioane de lei, au fost confirmate de instanțele de judecată.
În aceeași perioadă, pe conturile trezoreriale ale CNA au fost depuse 205 mii de dolari, iar 1 milion de lei a fost preluat în administrare.
Pe componenta de urmărire penală și judecată, instanțele au pronunțat mai multe sentințe de condamnare în dosare instrumentate de CNA și Procuratura Anticorupție. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat patru persoane pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, escrocherie și dobândirea creditului prin înșelăciune, fapte care au cauzat un prejudiciu estimat la 37 de milioane de lei. Doi inculpați au primit pedepse de 14 ani, respectiv 10 ani de închisoare, fiind privați și de dreptul de a activa în domeniul financiar-bancar timp de cinci ani. O altă inculpată a fost condamnată la 5 ani de detenție, iar în cazul celui de-al patrulea inculpat instanța a dispus recuperarea prejudiciului de peste 37 de milioane de lei în beneficiul SA „Banca de Economii”.
Într-un alt dosar, un avocat a fost recunoscut vinovat de trafic de influență, fiind condamnat la un an de închisoare și privat de dreptul de a profesa timp de cinci ani. Instanța a menținut sechestrul aplicat pe un bun imobil și a dispus confiscarea contravalorii sumei de 1.000 de euro în folosul statului.
De asemenea, tânărul care a jefuit două fete de aproape 500.000 de lei, bani ce aparțineau unui partid politic, a fost condamnat la 8 ani de închisoare, dintre care 4 ani cu suspendare.
În perioada de raport, un curier neoficial al unui partid politic a fost trimis în judecată, fiind acuzat că ar fi transmis 1,5 milioane de lei reprezentanților unei organizații teritoriale de partid, în cadrul unei scheme de finanțare ilegală.
Printre alte activități raportate de CNA se numără finalizarea a două analize operaționale, transmiterea a 16 rapoarte de expertiză anticorupție, recepționarea a 17 apeluri la Linia națională anticorupție și eliberarea a 81 de caziere de integritate. În prezent, 7 persoane arestate preventiv în dosare ale CNA se află în instituțiile penitenciare din țară.
Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!