Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF efectuează marți, 24 martie 2026, verificări la mai multe firme suspectate că au majorat artificial prețurile la măști și dezinfectanți și au obținut rambursări ilegale de TVA, prejudiciul estimat depășind 30 de milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al instituției, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală – structura centrală acționează împreună cu polițiști din cadrul IPJ Călărași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, fiind puse în aplicare mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile sunt coordonate de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași.
Operațiunile au loc în 32 de locații, inclusiv sedii de firme și domicilii ale persoanelor implicate, pe raza municipiului București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2020–2024, societățile vizate ar fi creat un circuit tranzacțional fictiv, utilizând firme intermediare cu comportament fiscal necorespunzător pentru a crește artificial prețurile produselor medicale — în unele cazuri de peste zece ori față de valoarea reală. Ulterior, aceste firme ar fi preluat obligațiile fiscale generate, fără a le achita, prin mecanisme precum „preluarea sarcinii fiscale”.
După derularea tranzacțiilor, unele dintre firme ar fi fost declarate în insolvență sau transferate către persoane interpuse, cu scopul de a evita plata datoriilor către bugetul de stat. Schema ar fi permis, de asemenea, deducerea și rambursarea nelegală a TVA.
Valoarea totală a tranzacțiilor depășește 30 de milioane de lei, în timp ce prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 4 milioane de lei. Ancheta vizează infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și fapte de natură să afecteze gestionarea patrimoniului unor persoane juridice.
Reprezentanții ANAF afirmă că acțiunea face parte din eforturile instituțiilor statului de combatere a evaziunii fiscale și de asigurare a unui tratament echitabil pentru contribuabili, subliniind necesitatea respectării obligațiilor fiscale și avertizând asupra consecințelor legale în cazul fraudelor.
Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!