Fostul viceprim-ministru pentru Reintegrare Victor Osipov și fostul deputat Vladimir Andronachi au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind vizați într-un dosar penal complex ce investighează o presupusă schemă de evaziune fiscală și contrabandă prin magazinele Duty Free din regiunea transnistreană.
Potrivit Procuraturii Generale, mecanismul ar fi funcționat în perioada 2015–2019 și ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu estimat la peste 4 miliarde de lei. Ancheta vizează modul în care a fost creat și exploatat sistemul de import și comercializare a mărfurilor accizabile fără achitarea taxelor prevăzute de lege.
Procurorii susțin că prin intermediul magazinelor Duty Free amplasate în zona transnistreană erau introduse în circuit economic, în special produse din tutun, fără plata accizelor și a altor obligații fiscale, acestea fiind ulterior plasate pe piață.
Anchetatorii afirmă că schema ar fi devenit posibilă în urma unor modificări legislative adoptate în aprilie 2015, când livrările către regiunea transnistreană au fost încadrate în regim Duty Free. Măsura a fost inclusă în politica bugetar-fiscală și vamală pentru acel an și aprobată de Executivul condus atunci de premierul Chiril Gaburici.
Inițial, proiectul Ministerului Finanțelor nu prevedea această reglementare, însă ulterior, la propunerea viceprim-ministrului pentru Reintegrare de atunci, Victor Osipov, a fost introdusă posibilitatea deschiderii magazinelor Duty Free în zona respectivă.
În baza acestui cadru, produsele erau declarate ca livrări scutite de accize, ceea ce ar fi permis introducerea și comercializarea lor fără achitarea taxelor. Potrivit datelor analizate de anchetatori, valoarea mărfurilor tranzitate prin aceste magazine ar fi ajuns la aproximativ 3 miliarde de lei, dintre care o parte semnificativă ar fi fost supusă unor operațiuni ilegale.
Procurorii mai susțin că aproximativ 75% din produse ar fi putut proveni din importuri ilegale, iar sistemul ar fi fost utilizat pentru introducerea pe piață a țigărilor și pentru legalizarea unor fluxuri de contrabandă.
În cadrul dosarului, cei doi suspecți sunt acuzați de crearea și conducerea unei organizații criminale, precum și de abuz de serviciu. Atât Victor Osipov, cât și Vladimir Andronachi au fost reținuți pe 24 martie și plasați ulterior în arest preventiv.
Procuratura continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate în presupusa schemă care ar fi prejudiciat semnificativ bugetul de stat.
Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!