Descinderi de amploare au avut loc la penitenciarele nr. 4 și nr. 15 din Cricova, precum și în Chișinău, Stăuceni și Ialoveni, într-un dosar penal ce vizează spălarea banilor și crearea unei organizații criminale.
Potrivit anchetatorilor, în urma a 20 de percheziții desfășurate de ofițerii Inspectoratul Național de Investigații și procurorii din Leova, peste 40 de persoane, inclusiv deținuți și un fost șef de penitenciar, au fost recunoscute în calitate de bănuiți.
În cadrul acțiunilor, desfășurate în baza unei anchete inițiate în 2025 și continuate în acest an, au fost ridicate peste 20 de telefoane mobile și tablete, cartele SIM, înscrisuri de ciornă, carduri bancare și alte probe relevante privind tranzacții financiare. Anchetatorii susțin că aceste activități ar fi alimentat un așa-numit „fond criminal”, constituit din contribuțiile deținuților și din bani proveniți inclusiv din infracțiuni comise pe teritoriul Republica Moldova.
De asemenea, au fost depistate obiecte confecționate în penitenciare și destinate comercializării, precum și două automobile.
Toate persoanele vizate, cu vârste cuprinse între 25 și 58 de ani, sunt cercetate pentru complicitate la crearea sau conducerea unei organizații criminale și pentru spălarea banilor. Conform legislației, aceste infracțiuni se pedepsesc cu până la 15 ani de închisoare.
Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a identifica toate persoanele implicate în schemă.
Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!