O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste șapte milioane de lei, a fost deconspirată de ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, în colaborare cu procurorii PCCOCS.
Potrivit autorităților, începând cu anul 2023, mai multe persoane, membri ai unei familii ar fi creat și administrat patru companii din domeniul agricol. Ulterior acumulării datoriilor, firmele ar fi inițiat proceduri de insolvabilitate, fiind apoi lichidate.
Anchetatorii susțin că agenții economici ar fi încasat sume importante în lei și valută străină pentru servicii prestate și comercializarea producției agricole, însă veniturile nu ar fi fost declarate și nu ar fi fost achitate impozitele aferente.
La data de 7 aprilie, oamenii legii au desfășurat 12 percheziții în mai multe localități, inclusiv în Chișinău și în raioanele Ștefan Vodă, Briceni, Hâncești și Strășeni.
Descinderile au vizat companii din sectorul agricol implicate în colectarea cerealelor, cultivarea plantelor și pomilor fructiferi, precum și în procesarea și uscarea fructelor.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani în monedă națională și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile și alte înscrisuri relevante pentru anchetă.
Investigațiile continuă, iar autoritățile urmăresc identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și aplicarea măsurilor legale care se impun.
Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!