Centrul Național Anticorupție a anunțat că, în ultima săptămână, echivalentul a aproape 1,3 milioane de dolari în criptomonede a fost depus pe conturile sale trezoreriale, în cadrul unui dosar de spălare de bani.
Potrivit instituției, acțiunea a fost realizată în colaborare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, care au ridicat și transferat active virtuale în valoare de 1.289.850 de dolari pe un cont special destinat administrării acestora.
În aceeași perioadă, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de circa 5 milioane de lei, într-un dosar ce vizează abuz de putere, escrocherie și insolvabilitate intenționată. Totodată, instanțele au confirmat sechestre anterioare în sumă de aproximativ 8 milioane de lei.
De asemenea, ofițerii CNA au inițiat 11 cauze penale noi, iar opt dosare au fost expediate procurorilor cu propunere de trimitere în judecată. În prezent, trei persoane se află în izolator, iar alți 10 învinuiți sunt plasați în arest preventiv.
Pe componenta de prevenire, instituția a transmis 24 de rapoarte de expertiză pentru proiecte de acte normative, a finalizat trei analize operaționale, a eliberat 167 de caziere de integritate și a instruit peste 350 de funcționari.
Totodată, la Linia Națională Anticorupție au fost înregistrate 48 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost recepționate 1.727 de materiale.
Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!