Bancnote euro cu urme de cerneală provenite de la sistemele antifurt ar fi fost introduse în circuitul financiar din Republica Moldova prin intermediul bancomatelor. Anchetatorii suspectează că banii ar proveni din infracțiuni comise în state ale Uniunii Europene și ar fi fost utilizați într-o schemă de spălare a banilor. În cadrul dosarului, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați din Chișinău și Vulcănești.
Perchezițiile au fost desfășurate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger”, într-o cauză penală pornită în iunie 2025 pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane ar fi introdus în Republica Moldova bani obținuți în urma unor activități infracționale desfășurate în state membre ale Uniunii Europene. Ulterior, bancnotele ar fi fost introduse în circuitul financiar prin intermediul bancomatelor, cu scopul de a le ascunde originea și de a le oferi o aparență de proveniență legală.
În perioada 7 aprilie – 24 mai 2025, în bancomate de tip „Cash-In” și „Recycler” din municipiul Chișinău și localitățile din apropiere ar fi fost depuse mai multe bancnote euro care prezentau urme de cerneală specifice sistemelor antifurt IBNS (Intelligent Banknote Neutralisation System).
În urma verificărilor efectuate de reprezentanții unei instituții bancare, în perioada 8 aprilie – 28 mai, au fost identificate astfel de bancnote în valoare totală de 6.010 euro.
Pentru a stabili cine a efectuat operațiunile, anchetatorii au examinat imaginile surprinse de camerele de supraveghere instalate la bancomate, precum și alte înregistrări video din zonele respective.
Astfel, oamenii legii ar fi identificat mai multe persoane care au efectuat tranzacții cu bancnotele suspecte. În unele cazuri, aceleași persoane ar apărea înregistrate la bancomate diferite și în zile diferite, fapt ce i-a determinat pe anchetatori să suspecteze existența unui mecanism repetitiv de introducere a banilor compromiși în circuitul financiar.
În urma investigațiilor, oamenii legii au descins la domiciliile a doi bărbați de 34 și 38 de ani, originari din municipiul Chișinău și orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, dispozitive electronice de stocare a datelor și alte obiecte care ar putea avea legătură cu cauza penală. Bunurile urmează să fie supuse verificărilor și expertizelor.
Cei doi bărbați au fost audiați în calitate de bănuiți și sunt cercetați în stare de libertate.
Anchetatorii continuă investigațiile pentru a identifica toate persoanele care ar putea fi implicate, precum și pentru a stabili rolul fiecăreia în presupusa schemă.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!