Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au desfășurat peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează presupuse fapte de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari, estimate la circa 7.000.000 de lei.
Potrivit anchetatorilor, investigațiile au în vizor mai multe magazine online înregistrate și administrate în Republica Moldova. Din materialele dosarului reiese că firma suspectată ar fi ascuns venituri de peste 60.000.000 de lei, evitând astfel plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat în valoare de aproximativ 7.000.000 de lei.
Totodată, compania este bănuită și de spălare de bani, infracțiune care ar fi fost realizată prin convertirea și transferul unor venituri ilicite ce depășesc suma de 30.000.000 de lei.
În urma perchezițiilor efectuate în Chișinău, cu sprijinul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, înregistrări video, înscrisuri de ciornă, ștampile suspecte, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidențe contabile electronice, un automobil, precum și sume importante de bani.
Ancheta este în desfășurare, iar toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.
Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!