Cele opt persoane reținute într-un dosar de escrocherie cu criptomonede și spălare de bani au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit procurorilor, gruparea ar fi folosit platforme fictive de investiții pentru a obține bani de la cetățeni din Statele Unite și Canada.
Suspecții au fost reținuți în urma perchezițiilor desfășurate pe 9 octombrie de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu sprijinul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”.
Conform anchetatorilor, membrii grupării ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor și s-ar fi prezentat drept specialiști în domeniul financiar. Aceștia ar fi atras potențialii investitori cu promisiuni de câștiguri și le-ar fi oferit informații înșelătoare despre profituri și riscuri. În acest mod, victimele ar fi fost convinse să transfere bani în scheme investiționale frauduloase.
Investigațiile au vizat cinci call-centre. Procurorii susțin că gruparea ar fi avut o structură ierarhică, în cadrul căreia fiecare membru îndeplinea sarcini bine stabilite.
În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, suporturi de stocare a datelor, carduri bancare, documente contabile și corporative, precum și alte obiecte care ar putea servi drept probe în dosar.
Anchetatorii verifică și posibila implicare a unor cetățeni străini din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Totodată, investigațiile urmează să fie extinse în alte state, inclusiv în America de Nord, unde s-ar afla majoritatea victimelor.
Procurorii continuă cercetările pentru a identifica toate persoanele implicate și pentru a stabili valoarea totală a prejudiciului.
Cele opt persoane beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!