Ofițerii Direcției investigații „Sud” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS, au descoperit o presupusă schemă de import ilegal al trotinetelor electrice și tricicletelor din China. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ patru milioane de lei.
Potrivit Poliției, ilegalitățile ar fi fost comise pe parcursul anului 2025. Compania vizată ar fi declarat informații false privind caracteristicile mărfurilor importate, ceea ce ar fi permis diminuarea ilegală a taxelor vamale care trebuiau achitate.
Anchetatorii susțin că persoanele implicate ar fi încercat ulterior să ascundă proveniența banilor obținuți în mod ilegal, inclusiv prin operațiuni de spălare a banilor.
În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat percheziții în municipiul Chișinău și în sudul țării, inclusiv la sediile companiei investigate și ale unui distribuitor despre care se presupune că ar fi fost implicat în schemă.
În urma descinderilor, au fost ridicate aproximativ un milion de lei, sumă despre care anchetatorii consideră că ar proveni din activitățile ilegale investigate.
Totodată, oamenii legii au confiscat mai multe mijloace de transport electrice, care urmează să fie supuse expertizelor, precum și contracte, facturi și alte documente considerate relevante pentru dosarul penal.
Administratorul companiei și distribuitorul sunt cercetați în calitate de bănuiți.