Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță dosarul unui administrator de firmă, învinuit de escrocherie și spălare de bani, precum și al celor trei companii pe care le administra, acuzate de spălare de bani.
Ancheta relevă că, în perioada septembrie–octombrie 2020, bănuitul ar fi înșelat o societate comercială din Turcia, în cadrul unei tranzacții privind livrarea a 40.000 de tone de grâu. Sub pretextul intermedierii, el ar fi încasat fraudulos un avans de aproape 844.000 de dolari (peste 14 milioane de lei).
Sumele au fost transferate pe conturile unei companii moldovenești, iar apoi „spălate” printr-o serie de operațiuni financiare complexe pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor.
Administratorul pledează nevinovat. Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă între 8 și 15 ani de închisoare pentru escrocherie și între 5 și 10 ani pentru spălare de bani. Companiile implicate riscă amenzi între 650.000 și 800.000 de lei sau chiar lichidarea.
Procurorii au instituit sechestru pe bunuri în valoare de peste 11 milioane de lei, aflate pe contul uneia dintre firme, pentru asigurarea confiscării, sumă ce a fost predată Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!