Call centerele implicate în scheme de fraudă ar putea fi sancționate mai dur în Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski a transmis Radei Supreme două proiecte de lege care prevăd înăsprirea răspunderii penale pentru astfel de activități, precum și măsuri suplimentare pentru protejarea cetățenilor împotriva utilizării ilegale a conturilor bancare și a instrumentelor de plată.
Potrivit lui Zelenski, răspunderea trebuie să fie clară și severă atât pentru persoanele care lucrează în astfel de call centre, cât și pentru organizatorii și beneficiarii schemelor.
Primul proiect de lege se referă la activitatea call centerelelor utilizate în scopuri frauduloase și urmărește consolidarea răspunderii penale pentru cei implicați în organizarea și desfășurarea acestor scheme.
Cel de-al doilea proiect vizează schemele frauduloase care folosesc instrumente bancare. Documentul prevede, între altele, sancțiuni mai dure pentru utilizarea așa-numiților „drop-i” – persoane care își pun conturile bancare la dispoziție pentru operațiuni ilegale.
Totodată, băncile ar urma să primească instrumente suplimentare pentru a preveni folosirea conturilor în scopul evaziunii fiscale sau al legalizării banilor proveniți din activități ilegale.
Zelenski a precizat că inițiativele urmăresc și armonizarea legislației ucrainene cu normele Uniunii Europene, în conformitate cu angajamentele asumate în relația cu partenerii europeni.
Președintele ucrainean le-a cerut parlamentarilor să examineze proiectele de lege cât mai curând.
Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!