Procuratura Anticorupție a încheiat urmărirea penală și a expediat în instanță dosarul în care fostul deputat Ilan Șor este acuzat de organizarea finanțării ilegale a partidelor politice și de acceptarea fondurilor provenite de la un grup criminal organizat. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi direcționat 452.700 de dolari către Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).
Investigațiile au fost desfășurate în comun de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție. Conform versiunii acuzării, Șor, în calitate de lider al grupului criminal organizat care îi poartă numele, l-ar fi determinat pe deputatul Alexandr Nesterovschi să o convingă pe Arina Spătaru să preia conducerea unei formațiuni politice cu orientare proeuropeană. Partidul ar fi urmat să fie finanțat de grupul respectiv și să acționeze în interesul acestuia.
Ulterior, pentru punerea în aplicare a planului, Șor ar fi implicat alte două persoane, condamnate între timp în baza unor acorduri de recunoaștere a vinovăției. Acestea ar fi trebuit să o sprijine pe Arina Spătaru în preluarea și administrarea unei formațiuni politice de dreapta.
Procurorii susțin că obiectivul schemei era participarea partidului la alegerile locale, pentru ca grupul criminal organizat să-și mențină și să-și extindă influența asupra proceselor politice și sociale. Una dintre persoanele implicate ar fi avut rolul de a primi și transmite banii proveniți de la grupul condus de Șor, în timp ce cealaltă urma să gestioneze resursele financiare ale formațiunii.
În același dosar, Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.
La 24 aprilie curent, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus arestarea preventivă a lui Ilan Șor pentru 30 de zile. Procesul urmează să se desfășoare în lipsa acestuia, întrucât, potrivit Procuraturii Anticorupție, fostul deputat se eschivează de la urmărirea penală.
Codul penal prevede, pentru organizarea finanțării ilegale a partidelor politice din surse interzise, în proporții mari, amendă de la 42.500 la 67.500 de lei sau închisoare de la trei la șase ani.
Pentru acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat, legea stabilește o pedeapsă cu închisoarea de la șase la zece ani, amendă de la 300.000 la 400.000 de lei și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a desfășura anumite activități pentru un termen de la șapte la zece ani.