Parchetul Specializat Anticorupție din Ucraina (SAP) a cerut o cauțiune de 425 de milioane de grivne (peste 8 milioane de euro) pentru fostul ministru al Energiei, Herman Halushcenko, acuzat de spălare de bani, informează RBK Ucraina.
Purtătoarea de cuvânt a SAP, Olha Postoliuk, a precizat că procurorii vor solicita instanței arest preventiv, cu posibilitatea eliberării pe cauțiune. Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei urmează să examineze cererea pe 17 februarie, la ora 12:30.
Fostul ministru a fost reținut în noaptea de 15 februarie de ofițerii Biroului Național Anticorupție și ai SAP, în timp ce încerca să părăsească Ucraina cu trenul. Autoritățile de frontieră fuseseră informate să-l oprească în cazul unei tentative de trecere a graniței.
Halushcenko a fost pus sub acuzare pe 16 februarie în dosarul „Midas”, fiind suspectat de implicare într-o schemă complexă de spălare de bani prin structuri offshore și un fond de investiții legat de familia sa.
Anchetatorii susțin că, în 2021, fostul ministru ar fi creat un fond de investiții în insula Anguilla pentru a atrage aproximativ 100 de milioane de dolari, folosind companii înregistrate în Insulele Marshall, controlate formal de fosta soție și copiii săi.
Fondurile ar fi fost transferate ulterior către conturi în bănci din Elveția, provenind, potrivit anchetei, din activități ale unei organizații criminale. În perioada în care Halushcenko a ocupat funcția de ministru, gruparea ar fi obținut peste 112 milioane de dolari în numerar, o parte fiind ulterior legalizată prin criptomonede și investiții în fondul asociat familiei.
În conturile fondului au ajuns peste 7,4 milioane de dolari, 1,3 milioane de franci elvețieni și 2,4 milioane de euro, sume care au fost retrase ulterior sau transferate membrilor familiei în Elveția.
Anchetatorii ucraineni investighează de la sfârșitul anului trecut o grupare organizată care ar fi influențat decizii în sectorul energetic, inclusiv în compania de stat Energoatom. În acest dosar figurează și Halushcenko, care a fost ulterior demis din funcție prin vot parlamentar.
Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!