Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a anunțat trimiterea în judecată a cinci persoane implicate în organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni apți de luptă din Ucraina către Uniunea Europeană, folosind Moldova ca punct de tranzit.
Investigațiile au stabilit că activitatea grupului a început în 2022, inițial cu plăți în valută tradițională. În 2023, tranzacțiile s-au extins, folosind preponderent criptomoneda Binance, cu taxe de 4.000–10.000 USD per persoană, profitul total estimat fiind de aproximativ 230.000.000 de lei.
Printre cei cinci inculpați se numără organizatorul rețelei, aflat în arest preventiv, doi bărbați responsabili de transportul migranților și doi specialiști în spălarea banilor. Procurorii au aplicat sechestru pe peste 750.000 de lei din conturi în criptomonede și pe mijloace de transport în valoare de aproape 500.000 de lei.
Rețeaua, alcătuită majoritar din membri din Tighina și Tiraspol, folosea metode avansate de comunicare criptată și instrucțiuni prin aplicațiile Telegram și WhatsApp pentru a ocoli punctele de control din Ucraina și a asigura trecerea ilegală a frontierei moldovenești. Migranții erau ulterior transportați spre Chișinău sau alte localități, de unde erau preluați pentru tranzitarea spre România.
PCCOCS continuă ancheta și în alte peste 50 de dosare conexe, vizând alți membri ai grupului, iar trei co-organizatori urmează să fie anunțați în căutare. În trecut, unii dintre membrii rețelei au fost deja condamnați pentru fapte similare, inclusiv implicarea a doi taximetriști – tată și fiu.
Procurorii au mai aplicat sechestru pe sume de aproximativ 20.000.000 de lei în criptomonede în cadrul altor cazuri de migrație ilegală, iar organizatorul rețelei, reținut inițial în Spania, a fost eliberat sub control judiciar, fapt ce a permis continuarea activităților infracționale. În prezent, procurorii solicită extrădarea sa în Moldova pentru finalizarea anchetei.
Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!