O schemă amplă de evaziune fiscală estimată la circa 200 de milioane de lei, pusă în aplicare de o companie cu sediul în municipiul Chișinău, în perioada anilor 2016–2022, este investigată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit acuzatorilor de stat, compania vizată activează în domeniul alimentației publice și deține zeci de patiserii, cafenele, restaurante și magazine, inclusiv în orașele Comrat și Orhei, dar și servicii de catering pentru aeroport.
Oamenii legii au efectuat, începând cu luna aprilie, peste 20 de percheziții la sediile și în unitățile comerciale ale companiei, dar și la domiciliile și în automobilele unor persoane implicate.
Printre probele ridicare se numără documente contabile, evidențe paralele, înscrisuri de ciornă, bani nedeclarați, telefoane mobile, laptopuri, blocuri de sistem și alte dispozitive electronice care conțin date despre activitatea infracțională.
Anchetatorii au identificat până în prezent opt figuranți, bărbați și femei cu vârste între 30 și 55 de ani, care ar fi avut diferite roluri în schemă – de la administratori nominali și contabili, până la coordonatori ai unităților comerciale, persoane interpuse și tehnicieni IT implicați în manipularea și ascunderea veniturilor reale.
PCCOCS precizează că urmărirea penală continuă pentru documentarea completă a cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate.
Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!