Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a desemnat rețeaua A7 drept „organizație criminală transnațională semnificativă” și susține că aceasta a fost utilizată pentru facilitarea eludării sancțiunilor impuse Rusiei și Iranului. Potrivit autorităților americane, rețeaua este condusă de Ilan Șor și operează printr-o serie de companii interpuse.
Decizia a fost anunțată la 1 octombrie de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), în cadrul unei noi acțiuni a Trezoreriei SUA împotriva rețelelor de finanțare și evitare a sancțiunilor.
Potrivit Trezoreriei americane, entitățile din rețeaua A7 ar fi procesat, la nivel global, peste 17 miliarde de dolari în perioada ianuarie 2025 – iunie 2026. Totodată, autoritățile SUA citează propriile estimări ale rețelei, potrivit cărora, până în ianuarie 2026, aceasta susținea că procesase peste 7,5 trilioane de ruble, echivalentul a aproximativ 91,5 miliarde de dolari. Suma ar reprezenta circa 13% din tranzacțiile de comerț exterior ale Rusiei din 2025.
Washingtonul afirmă că rețeaua utilizează companii din jurisdicții terțe, documente comerciale falsificate și descrieri înșelătoare ale mărfurilor pentru a ascunde natura unor plăți și pentru a face tranzacțiile asociate activităților sancționate să pară operațiuni comerciale obișnuite.
Potrivit Trezoreriei SUA, mecanismele A7 ar fi fost folosite și de actori iranieni, inclusiv Banca Centrală a Iranului și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, pentru transferuri financiare, vânzări de petrol și achiziții de armament. Autoritățile americane susțin, de asemenea, că rețeaua a oferit căi de transfer al fondurilor către organizații susținute de Iran, inclusiv Hamas.
Trezoreria americană menționează și legăturile A7 cu Nobitex, cea mai mare bursă iraniană de active digitale, sancționată de SUA în iunie 2026. Totodată, rețeaua ar fi facilitat tranzacții asociate unor atacuri nord-coreene asupra platformelor de criptomonede și altor activități ilicite.
Potrivit autorităților americane, A7 este condusă de Ilan Șor, persoană aflată deja sub sancțiuni americane. Rețeaua include mai multe companii-subagenți, prin intermediul cărora ar fi fost ascunse tranzacții prezentate drept operațiuni comerciale legitime.
În urma desemnării de către OFAC, bunurile și interesele în bunuri ale rețelei A7 aflate în Statele Unite sau deținute ori controlate de persoane americane sunt blocate. De asemenea, sunt supuse restricțiilor entitățile deținute în proporție de cel puțin 50% de persoane sancționate, conform regulilor SUA.
Acțiunea Trezoreriei americane vine după ce, în august 2025, mai multe entități asociate rețelei A7, inclusiv A7 LLC și Old Vector LLC, au fost deja sancționate de SUA.