Oamenii legii au efectuat zeci de percheziții la sediile, unitățile de transport și domiciliile unui bărbat suspectat de implicarea în comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Potrivit informațiilor, în perioada anilor 2019 – și până în prezent, suspectul, neavând declarate venituri esențiale către Serviciul Fiscal de Stat, ar fi obținut venituri impozabile în proporții deosebit de mari, provenite din surse neidentificate, pe care nu le-a declarat autorității fiscale, acționând astfel în scopul eschivării de la achitarea impozitelor.
În continuare, implementând o schemă de lichefiere a veniturilor ilicite, cu utilizarea platformelor centralizate și descentralizate de tranzacționare a activelor virtuale (crypto-monede), a efectuat transferuri, conversii și tranzacții multiple, urmate de convertirea activelor în numerar, cu scopul de a tăinui și deghiza proveniența infracțională a bunurilor, cu perceperea unui comision de până la 5% din sumă, fapt ce a contribuit la consolidarea unei scheme sistematice de spălare a banilor în proporții deosebit de mari.
În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au reușit identificarea tranzacțiilor în sumă de peste 5,8 milioane de dolari, având ca beneficiari persoane fizice și juridice.
În cadrul perchezițiilor efectuate a fost obținut acces la un portofel descentralizat de criptomonede ale bănuitului, în care se dețineau active virtuale în valoare de 326.317 de dolari, despre care există bănuiala rezonabilă că provin din activități infracționale.
Bărbatul a fost reținut, iar dacă vina îi va fi demonstrată, riscă până la zece ani de închisoare.
Totodată, activele virtuale au fost transmise spre păstrare și conservare pe conturile speciale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI).
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă acțiunile de stabilire a tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat.
Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!