Veaceslav Platon a fost trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat că ar fi organizat și coordonat o schemă prin care ar fi obținut ilegal 43,11% din acțiunile BC „Moldova-Agroindbank”, pachet evaluat la peste 400 de milioane de lei. Procuratura Anticorupție anunță că urmărirea penală a fost finalizată în lipsa acestuia.
Potrivit acuzării, Platon ar fi urmărit să acumuleze un pachet suficient de mare de acțiuni pentru a obține beneficii materiale, a-și instala persoane loiale în conducerea băncii și, ulterior, a exercita controlul asupra instituției financiare.
Procurorii îl acuză de dobândirea ilicită, prin înșelăciune, a bunurilor altor persoane, cauzând prejudicii în proporții deosebit de mari acționarilor Moldova-Agroindbank, precum și de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Conform anchetei, schema ar fi inclus înregistrarea unor tranzacții fără consimțământul proprietarilor legali ai acțiunilor sau al succesorilor acestora. Pentru realizarea operațiunilor ar fi fost utilizate și documente false.
În urma acestor tranzacții, ar fi fost acumulat un pachet de 43,11% din capitalul social al băncii. Ulterior, pentru a ascunde originea presupus ilegală a acțiunilor, acestea ar fi fost transferate și tranzacționate prin intermediul unor companii nerezidente, al căror beneficiar efectiv ar fi fost Platon.
Procuratura Anticorupție susține că banii folosiți pentru procurarea fictivă a acțiunilor proveneau din schema cunoscută drept „Laundromatul rusesc”.
În decembrie 2015 și martie 2016, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a stabilit că entitățile care dețineau pachetul de 43,11% din acțiunile Moldova-Agroindbank ar fi acționat concertat.
Potrivit procurorilor, concluzia s-a bazat pe mai multe elemente, inclusiv proveniența banilor din aceleași surse, circuitul dividendelor, utilizarea acelorași adrese IP și traversarea în comun a frontierei de către acționari și reprezentanții acestora. Ancheta a inclus și analiza telefoanelor, calculatoarelor, documentelor și declarațiilor persoanelor audiate.
Ulterior, acțiunile au fost anulate de Comisia Națională a Pieței Financiare și scoase la vânzare la o valoare de peste 400 de milioane de lei.
Procurorii afirmă că au solicitat sprijinul autorităților din Regatul Unit pentru a-i prezenta lui Veaceslav Platon ordonanța de punere sub învinuire și pentru a-l audia. Potrivit Procuraturii Anticorupție, acesta, în prezența avocatului său, ar fi refuzat să ia cunoștință de actul de acuzare.
În aceste condiții, instanța a autorizat finalizarea urmăririi penale în lipsa lui Platon. Dosarul a fost transmis Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru examinare în fond.
Pentru recuperarea presupuselor bunuri infracționale, procurorii au aplicat sechestru asupra unor mijloace bănești în valoarea prejudiciului. O parte dintre bani ar fi fost deja restituită părților vătămate sau civile, în urma executării titlurilor executorii.
Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!