Un cetățean străin, cercetat penal de CNA, a ajuns pe banca acuzaților după ce a fost finalizată urmărirea penală în privința acestuia. Acesta a fost deferit justiției pentru contrabandă. Iar ARBI a aplicat sechestru pe 16.595.000 de hrivne în cadrul dosarului.
Potrivit CNA, urmărirea penală pe acest caz a fost pornită în luna martie 2023, temei pentru inițierea anchetei fiind materialele administrate de către ofițerii de investigații din cadrul acestei instituții.
S-a constatat că străinul, într-o perioadă de timp nedeterminată, aflându-se în afara Republicii Moldova, urmărind scopul obținerii unor beneficii financiare pe teritoriul Ucrainei, urmare a convertirii hrivnelor la un preț mai avantajos decât cel de procurare de pe teritoriul Republicii Turcia, a decis introducerea acestor mijloace financiare pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara scoatere prin contrabandă.
Astfel, în perioada 22 ianuarie 2023 – 4 martie 2023, acesta a introdus în Moldova din Turcia 84.386.000,00 de hrivne, care ulterior au fost scoase prin contrabandă și introduse pe teritoriul Ucrainei.
De asemenea, la data de 6 mai curent, acesta urma să scoată prin contrabandă hrivne ucrainești în proporții deosebit de mari, dar din motive independente de voința sa, fapta infracțională nu a fpst realizată, fiind reținut de către angajații CNA.
În urma percheziției, oamenii legii au depistat și ridicat mijloacele băneşti în valoare de 16.595.000,00 hrivne. Ulterior, acestea au fost puse sub sechestru în vederea confiscării speciale de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI).
Cauza a fost expediată instanței pentru soluţionare potrivit cerinţelor prevăzute de art.508 – 509 din Codul de procedură penală, în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, or persoana a recunoscut integral vina în comiterea faptelor incriminate.
În cazul acceptării de către instanță a acordului de recunoaștere a vinei, inculpatului i se va stabili pedeapsă conform prevederilor art.80 alin.(1) din Codul penal (limitele pedepsei se reduc cu o treime), iar mijloacele bănești în sumă de 16.595.000,00 hrivne, în conformitate cu prevederile art.106 din Codul penal și art.162 alin.(1) pct.4) din Codul de procedură penală, urmează a fi confiscate în beneficiul statului.